Selamatkan Rp5,245 Miliar dari Pencucian Uang Bandar Narkoba Melalui Bank

Lalu 55 kali transaksi sepanjang tahun 2017 – 2022 sebesar Rp 1 Miliar Rp 800 juta di Bank BCA dalam bisnis narkoba. 19 kali transaksi di tahun 2021 sebesar Rp 1 miliar lebih untuk keperluan pembelian aset.

Transaksi uang Rp 1 Miliar Rp 600 juta melibatkan atas nama Lautan Berlian, untuk pembayaran mobil dumtruk dan Mitsubiahi Pajero. Sebanyak 15 kali transfer di tahun 2019 sebesar Rp 1 miliar Rp 450 juta di Bank BCA melibatkan atas nama M alik terkait bisnis narkoba.

39 kali transaksi sepanjang tahun 2017 – 2022 sebesar Rp 800 juta di Bank BCA melibatkan atas nama Romsia, hasil dari bisnis narkoba. Tahun 2021 sebesar Rp 450 juta di Bank BCA melibatkan istri terdakwa Ruslaini.

“Transaksi Rp 13 miliar, Rp 10 miliar di Bank BCA melibatkan atas nama Niko Sandro, berkerabat Fajar, merupakan teman terdakwa satu Lapas di Pakjo Palembang. Tahun 2015 sebesar Rp 3 miliar, melibatkan atas nama Feri Ardian di Lapas Pekan Baru, saat ini mendekam dalam kasus narkoba,” jelas JPU.

Uang sebesar Rp 3,4 miliar melibatkan atas na A Zahiri ditahun 2017. Uang Rp 1 miliar tahun 2022 melibatkan atas namaa Fikri. Lalu sepanjang tahun 2015 – 2022 sebesar Rp 1 miliar 90 juta lebih merupakan setoran narkoba.